近日，意大利物流行業再度成為焦點。意大利金融警察（Guardia di Finanza）針對運輸、物流和倉儲領域展開大規模執法行動，過去幾個月內已查封價值數千萬歐元的資產，多家知名物流企業涉嫌違規操作。
▍多家知名物流商涉嫌違規操作
此次行動的核心涉及多家知名物流運營商，這些企業被指控存在虛構合同、開具虛假發票以及非法用工等行為。2025年9月10日，意大利金融警察啟動“Epicentro行動”，對十家公司和九名個人的資產及金融資源實施預防性查封。
調查由都靈檢察官辦公室監督，時間跨度為2018年至2023年，主要針對物流領域的兩大企業集團——Postalcoop和Cargo Broker。值得注意的是，Cargo Broker已于2024年進入清算程序。
▍非法用工體系浮出水面
調查顯示，這些企業通過構建非法用工體系，利用虛假服務合同降低勞動力成本，逃避稅收和社會保險繳費。這一欺詐體系分為三個層級：
第一層是“蓄水池”公司，即空殼公司，名義上雇傭工人但不承擔任何稅費； 第二層是“過濾”公司，負責開具成本發票并掩蓋真實業務關系； 第三層是客戶公司，即大型物流運營商，業務覆蓋皮埃蒙特、倫巴第等多個大區。
通過這一機制，客戶公司得以使用廉價勞動力而無需承擔實際稅費。據估計，每年有超過兩千名工人被卷入這一體系，主要集中在倉儲和配送領域。
▍員工實際控制權存疑
盡管這些員工名義上受雇于中介公司，但實際控制權仍掌握在客戶公司手中。客戶公司不僅決定員工的工作時間和人數，還提供設備物資，甚至行使紀律處分權。
調查人員指出，這一體系不僅掩蓋了非法用工形式，還給國家財政造成重大損失，同時為大型物流公司非法降低運營成本。
▍虛假發票金額超一億歐元
通過對電子和紙質文件的分析，調查人員發現不實交易金額超過1億歐元。所開具的發票記錄的服務與實際用工情況嚴重不符。
都靈法院隨后下令：
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- 對一家主要"過濾"公司實施司法監管（該公司員工超500人）
這些措施旨在限制犯罪活動影響，同時保障物流行業的運營連續性。
▍雷諾斯物流遭遇重創
就在兩個月前的2025年7月，米蘭檢察院和金融警察又將目標對準了另一家行業巨頭——雷諾斯物流公司（Rhenus Logistics）。
調查人員指控該公司采用虛構合同和空殼公司體系，掩蓋實際用工關系并逃避稅收。目前已被查封的資產價值超過4300萬歐元。
調查顯示，工人名義上受雇于外部公司，但實際上是在客戶公司的完全控制下工作。文件顯示宜家集團旗下公司為服務接收方，但調查人員強調該集團并非此次訴訟對象。
這已是全球物流運營商在意大利遭遇的又一打擊。早在2024年7月，意大利金融警察就在洛迪查封了GXO分公司價值8390萬歐元的資產，該分公司同樣采用了類似欺詐手段。
▍物流行業成為重點監管領域
從GXO到雷諾斯物流，再到Postalcoop和Cargo Broker，這一系列案件表明意大利物流業仍是稅收違規和非法用工行為的高發領域。
調查人員指出，問題不僅涉及空殼公司，還包括一些知名的全球物流運營商采用不正當手段降低成本。目前所有訴訟均處于初步階段，遵循無罪推定原則。但這些案件可能對市場產生重大影響，包括企業聲譽受損和供應鏈中斷風險。 |
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